今年8月中旬，浙江中烟工业有限责任公司第三届董事会召开了第三次会议。经与会董事认真审议，会议逐项表决并通过了浙江中烟年度投资计划、投资项目和物资采购等计划调整方案及年度全面预算中期调整方案等。

　　此时，浙江中烟董事会已成立近五年。浙江中烟是烟草行业第一批建立董事会的单位之一。2007年11月组建董事会以来，浙江中烟按照“在探索中起步、在实践中完善”的要求，大力加强董事会建设，通过近五年的努力，各项工作逐步走上正轨，在企业制度和决策程序建设、资产管理、规范运作等方面迈出了坚实步伐。

　　浙江中烟十分重视加强企业内控管理，把董事会制度建设和企业基本制度完善作为重要工作，通过建立健全董事会相关工作制度，进一步界定了职责权限、明确了责任义务，实现了工作流程的规范。在国家局董事会工作办公室的指导下，浙江中烟相继制定了“董事管理暂行办法”、“职工董事管理暂行办法”、“监事管理暂行办法”等。近年来，董事会积极发挥自身职能作用，审议通过了安全生产、科技创新、人力资源、卷烟营销、招标采购、信息化建设、烟用物资采购等方面的一系列管理制度，进一步加强了企业内控管理。

　　与此同时，董事会决策机制逐步完善。2007年至今，浙江中烟共召开24次董事会会议，提交议案82项，形成决议82项。针对董事会运作的实际情况，浙江中烟董事会办公室坚持“上下贯通、左右协调”的原则，每次董事会召开之前，对各位参会董事做到“会议资料事先送达”，使他们“对议题内容事先了解”，做到“重大事项事先沟通”，从而确保了董事会审议决策的质量与效能，使董事会决策能力进一步增强。

　　浙江中烟原预算、投资、薪酬管理委员会调整为董事会下设的专门机构后，董事会进一步明确其职责定位，制定了工程投资物资采购宣传促销管理委员会和预算管理委员会、薪酬管理委员会相关工作规则。三个委员会认真履行董事会授予的职责权限，充分发挥参谋咨询作用，促进了公司重大事项的科学、规范决策。

　　此外，董事会成立以来注重深入企业开展调研，通过和企业广大干部职工座谈等形式，主动了解生产经营情况，提高决策的及时性、科学性。其间，董事会围绕全面预算管理、投资管理、预算定额管理等内容开展多次调研，根据调研情况出台了预算、投资管理的指导性意见，为企业从传统管理模式向现代企业治理模式转变指明了方向。

　　值得一提的是，董事会办公室作为董事会的日常办事机构，既是董事会和经理层之间联系的纽带，又是董事会事务的办理者、信息的提供者和决策落实到位的催办者，其办事水平和效率对董事会的建设起着保障作用。根据国家局董事会工作办公室的要求，2010年9月，浙江中烟制定了《公司董事会办公室日常工作规程（试行）》，进一步明确了董事会办公室工作内容，规范了工作节奏、流程和标准。同时，他们积极参加国家局董事会工作办公室组织的相关业务培训，提升工作人员的业务水平和工作效率，在日常董事会服务工作中基本做到了材料及时、信息准确、协调主动、沟通充分。

　　可以说，近五年来，浙江中烟董事会认真履行职责，把加强对企业的管理监督和确保国家局、总公司决策部署在企业全面贯彻落实作为主要任务，在规范企业运作、提高科学决策水平方面发挥了积极作用。